Odhalení daňových úniků za 1,7 miliardy eur v Itálii

Publikováno:
24. říjen 2014
Autor:
  • Ivan Fučík
Obor:

Italská finanční policie prohlásila, že zasáhla proti spojené síti společností. Ty podezírá z toho, že v průběhu let 2001 až doposud okradly stát na daních o více než 1,7 miliardy EUR (cca 47 miliard CZK). Nezákonná činnost spočívala v zavedení systému falešných faktur mezi k tomuto účelu založených firem. Systém falešných faktur fungoval tak, že firmy jako zprostředkovatelé vydávaly faktury za subdodavatelské služby a to zejména v těchto oblastech - zajišťování úklidu průmyslových prostor a zajišťování bezpečnosti. Tyto firmy pak inkasovaly peníze z úhrad těchto faktur, následně byly tyto peníze převedeny na konta ve Švýcarsku nebo v San Marinu. Po úplném vytunelování tyto společnosti vyhlásily bankrot a byly založeny společnosti nové, které opět pokračovaly ve stejné činnosti. Celkem se na podvodu podílelo cca 60 lidí, policie zabavila majetek v hodnotě přes 100 milionů EUR, mezi nímž jsou například peněžní prostředky na různých bankovních účtech a více než stovka nemovitostí.

Autor: Ivan Fučík